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Não há apenas evidências, há documentaçãeste", afirmou Paiva. A Polícia Federal reiterou qual existia a anuência direta do presidente e Destes diretores do banco. 

"Nada disso é objeto da apuração. A denúncia oferecida se refere aos fatos ocorridos em 2014 e relativos ao Carf", disse.

De convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

7 reais na totalidade do negócios da organizaçãeste criminosa. De modo a tanto, aponta-se que MÁRIO escamoteou este dinheiro recebido por intermé especialmentedio de terceiras vizinhos, saiba como a Empresa JLT do acusado JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, da MELMAC CONSULTORIA do réu ALEXANDRE HÉRCULES e ainda das companhias por NORBERTO DE CAMPOS. Deixá-lo em atuaçãeste livre pessoalmente significa prejuízo para este processo que se inicia actualmente, em especial utilizando perigo à ordem pública pelos altos valores movimentados por ele, com indícios de ilicitude, possivelmente ainda em circulaçãeste e não conhecidos, contudo à disposição e do conhecimento dele. De modo a ambos ESTES requeridos, a continuidade da liberdade nesta fase processual significa similarmente identicamente conjuntamente a ineficácia da aplicação da lei penal, uma vez de que a reparação do estrago, se eventualmente condenados ESTES acusados, esbarrará fatalmente na dificuldade de se encontrar a linha condutora por todo este volume monetário que se aponta como ilícito, distribuído de que foi, conforme as peças juntadas pelo MPF, para várias empresas (MELMAC, Do DORMIR, ASCON, MAXCULT, JLT etc.

Os dissídios coletivos por greve, então, seguirãeste para este Ministfoirio Público do Produção, de modo a emissãeste por parecer e, na sequência, deverão ser distribuíDestes de modo a um desembargador relator, de que passará a conduzir este processo até seu julgamento pela 1ª Seçãeste Especializada do Tribunal.

Observa-se, ainda, a participação por JOSÉ RICARDO DA SILVA no primeiro julgamento do processo nº / , sem que tenha invocado suspeiçãeste ou impedimento (fls. 60/61), bem saiba como a do conselheiro VALMIR SANDRI, cujo escritório do qual é apenascio (CHERMONT, MUSSI & SANDRI ADVOGADOS) foi contratado posteriormente pela contribuinte BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, este que reforçam ESTES indícios do manipulação por julgamentos em benefício do último. Outra questãeste mostrada através autoridade policial é o fato por VALMAR FONSECA MENEZES ter participado da sessãeste de julgamento do Processo nº / , conselheiro qual, em muitos outros processos, teria atuado em parceria usando VALMIR SANDRI visando obter decisões favoráveis às companhias contribuintes. Pág. 4/nove

1 advogado com conhecimento do caso diz de que a presença do Eduardo Leite na sede do Bradesco enfraquece as teses por defesa Destes acusados, porque auditores fiscais nãeste costumam ir até ESTES contribuintes de modo a prestar esclarecimentos.

A Muito mais contundente delas é um e-mail, de 2008, enviado por Eduardo Leite a Mário Pagnozzi. Nele, o entãeste chefe da divisãeste do orientaçãeste e análise tributária da Deinf instrui o advogado a respeito do 2 quadros do possível recuperaçãeste de cré especialmenteditos tributários e discute abertamente os valores Destes "honorários" qual poderiam ser cobrados por eles. Nãeste há evidências, nas provas recolhidas, da efetiva contratação do Emprego para cuidar Destes casos referidos neste e-mail.

Caso haja denúncia no futuro, uma possível alegação do de que ESTES créditos tributários aprovados por veja isso agora Eduardo Leite eram devidos, e assim sendo não haveria ilegalidade, não deve ser suficiente para livrar ESTES envolvidos de puniçãeste.

Ao apresentar a defesa final, todos pediram absolviçãeste sumária, alegando infoipcia da denúncia. Este juiz Oliveira negou ESTES argumentos e manteve as acusações por corrupção contra os 10 réus. Resta por sua vez somente a sentença final A respeito de o caso.

O plano era que um contrato por prestação de serviçESTES do consultoria tributária entre a instituiçãeste financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resoluçãeste do 1 caso.

A Procuradoria diz, por exemplo, qual Eduardo Leite era este chefe da Delegacia Especial por Instituições Financeiras da Receita em Sãeste Paulo e encaminhava informações ao intermediário Mário Pagnozzi. Tratavam-se Destes valores do impostos supostamente pagos a Muito mais, de que ESTES contribuintes poderiam vir a usar de modo a recompensar débitos existentes.

"O pagamento da propina foi dissimulado por intermédio de um contrato por prestação de serviços por consultoria tributária entre Bradesco e PagnozziCalazans e Associados Consultoria Empresarial S/CLtda", continua.

Em relaçãeste a possíveis penas administrativas aos bancos, a Lei Anticorrupçãeste, que prevê responsabilidade objetiva, é suficientemente dura e abrangente para abarcar pagamentos indiretos de propina repassados a agentes públicos (ou mesmo a promessa por pagamento), ainda que sem prova de culpa daquele que contrata este intermediário. Porém qualquer processo baseado na lei só Pode vir a ser conduzido sobre fatos posteriores a 2014, o que exclui contratos antigos do bancos usando Pagnozzi - porém não ESTES processos relativos ao Carf.